Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma (namn) är Verisec AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva mjukvaruutveckling och handel med IT-säkerhetslösningar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 sek.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 3 200 000 och högst 12 800 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Ledamöter väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses en eller två godkända eller auktoriserade revisorer, eller revisionsbolag, med högst två revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1.    Val av ordförande vid stämman
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd
3.    Val av en eller två justeringsmän
4.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5.    Godkännande av dagordning
6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7.    Beslut om
–    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
–    dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
–    ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8.    Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9.    Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10.  Annat ärende, som skatas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.